ضبط 3 متهمين بغسل 130 مليون جنيه
تباشر جهات التحقيق المختصة التحقيق مع 3 متهمين لاتهامهم بغسل نحو 130 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة، أبرزها الاتجار في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص، حيث حاول المتهمون إخفاء مصدر الأموال غير القانونية وإضفاء صفة المشروعية عليها من خلال عدد من الأنشطة والاستثمارات.
المتهمون حاولوا إخفاء مصدر الأموال
وكشفت التحريات أن المتهمين مارسوا نشاطًا إجراميًا في مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، وتمكنوا من تحقيق أرباح مالية كبيرة بصورة غير مشروعة، ثم لجأوا إلى غسل تلك الأموال عبر إدخالها في مجالات مختلفة لإخفاء حقيقتها،وأوضحت المعلومات أن المتهمين استخدموا عدة طرق لإخفاء مصادر الأموال، من بينها تأسيس مشروعات وشراء ممتلكات بهدف إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية.
شراء عقارات وأراضٍ وشركات لغسل الأموال
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين قاموا بشراء أراضٍ زراعية وعقارات وسيارات، بالإضافة إلى تأسيس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافيتريات، كما أجروا عمليات إيداع نقدية وشيكات بمبالغ مالية كبيرة وبشكل متكرر دون وجود مبررات واضحة لمصدر تلك الأموال،وقدرت قيمة الممتلكات والأموال التي تم غسلها بنحو 130 مليون جنيه، وفقًا لما توصلت إليه التحريات والفحوصات الخاصة بالقضية.
ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين بعد تحديد نشاطهم الإجرامي، وتبين أنهم تخصصوا في الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، واستغلال الأموال الناتجة عن هذا النشاط في إنشاء كيانات تجارية وشراء ممتلكات لإخفاء مصدرها الحقيقي،وعقب ضبطهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات لكشف كافة ملابسات الواقعة، وتتبع حركة الأموال والممتلكات الخاصة بالمتهمين،وتواصل الجهات المختصة جهودها لمواجهة جرائم غسل الأموال، خاصة التي ترتبط بالأنشطة الإجرامية المنظمة، من خلال تتبع مصادر الأموال غير المشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين فيها.