• الرئيسية
• حوادث

تواصل النيابة المختصة التحقيقات مع متهمين متهمين بغسل أموال قدرت بنحو 200 مليون جنيه، يُشتبه في أنها متحصلة من نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وذلك من خلال محاولات لإخفاء مصدر الأموال وإضفاء صفة مشروعة عليها عبر أنشطة وممتلكات متعددة.

التحقيقات تكشف تفاصيل نشاط المتهمين في تجارة المخدرات

كشفت التحقيقات أن المتهمين، وهما عنصر إجرامي وزوجته، تورطا في نشاط يتعلق بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتمكنا من تحقيق أرباح مالية كبيرة من وراء هذا النشاط، قبل أن يحاولا إخفاء مصدر الأموال المتحصلة منه واستخدامها في مجالات مختلفة،وأوضحت التحريات أن المتهمين سعيا إلى تحويل الأموال الناتجة عن النشاط غير المشروع إلى أصول وممتلكات يصعب معها تتبع مصدرها، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن مصادر مشروعة، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى فحص التعاملات المالية والأنشطة التي ارتبطت بهما خلال الفترة الماضية.

غسل الأموال من خلال العقارات والأنشطة التجارية

وبحسب ما توصلت إليه التحقيقات، لجأ المتهمان إلى إجراء عمليات سحب وإيداع للأموال عبر حسابات بنكية، إلى جانب توظيف جزء من الأموال في تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات،واستخدمت هذه الممتلكات والأنشطة كوسيلة لإخفاء المصدر الحقيقي للأموال، وإظهارها باعتبارها عوائد ناتجة عن أنشطة اقتصادية مشروعة، في حين قدرت قيمة الأموال والممتلكات محل التحقيقات بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا،وتعد عمليات توظيف الأموال في شراء العقارات والأراضي والسيارات من الأساليب التي قد تستخدم في إخفاء مصادر الأموال غير المشروعة، خاصة عندما يتم توزيع الأموال على أكثر من أصل أو نشاط بهدف إبعادها عن مصدرها الأصلي.

مواجهة المتهمين بالأحراز المضبوطة

وتواصل النيابة المختصة استجواب المتهمين ومواجهتهما بما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتحريات، إلى جانب الأحراز والمستندات التي تم ضبطها على ذمة القضية،وتضمنت الأحراز أموالًا ومستندات مرتبطة بالأنشطة محل التحقيق، إلى جانب أوراق تتعلق بامتلاك أو إدارة عدد من الأصول والممتلكات التي يجرى فحص مصادر تمويلها وطبيعة استخدامها،وتعمل جهات التحقيق على تحديد مدى ارتباط تلك الأموال والممتلكات بالنشاط الإجرامي المنسوب إلى المتهمين، وفحص حركة الأموال والمعاملات المالية التي تمت من خلال الحسابات والأنشطة المختلفة.

شراء أراضٍ وعقارات لإخفاء مصدر الأموال

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين لم يكتفيا بإيداع وسحب الأموال عبر المؤسسات المصرفية، وإنما اتجها إلى توظيف جانب منها في شراء العقارات والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى امتلاك سيارات وتأسيس أنشطة تجارية،وتستهدف هذه الإجراءات، وفقًا لما ورد في التحقيقات، إخفاء حقيقة الأموال المتحصلة من النشاط غير المشروع وإعادة تدويرها داخل معاملات تبدو في ظاهرها مرتبطة بأنشطة مشروعة،كما يجري فحص المستندات المتعلقة بهذه الممتلكات والأنشطة للوقوف على قيمتها ومصادر تمويلها، وتحديد الأموال التي يشتبه في كونها متحصلة من النشاط الإجرامي.

ضبط عنصر إجرامي وزوجته في القضية

كانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من ضبط عنصر إجرامي وزوجته، لاتهامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المرتبط بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها،ووفقًا للتحريات، حاول المتهمان إخفاء مصدر الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ زراعية، إلى جانب امتلاك سيارات، فيما قدرت القيمة الإجمالية للممتلكات محل التحقيق بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا،وتأتي عملية الضبط في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، وكذلك الجرائم المرتبطة بإخفاء عائدات الأنشطة غير المشروعة وإعادة توظيفها في مشروعات أو ممتلكات مختلفة.

الإجراءات القانونية في واقعة غسل الأموال

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها مع المتهمين للوقوف على جميع تفاصيل الواقعة، وتحديد طبيعة الأموال محل الاتهام ومصادرها ومسارات انتقالها، بالإضافة إلى فحص الممتلكات والأنشطة المرتبطة بهما،كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار التحقيقات لتحديد مدى ارتباط الممتلكات والأموال المضبوطة بالنشاط الإجرامي محل القضية، وكشف أي تعاملات أو أطراف أخرى قد تكون مرتبطة بالواقعة،وتستمر جهات التحقيق في استكمال الإجراءات القانونية، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة والمستندات التي يتم فحصها.